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Vallisney observou de que este sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.

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Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

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A lista de denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e como este proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

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O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que ESTES dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.